该男子听完后表示开卡不外借只是冲业绩,表示还未入职,该男子的迷茫表情瞬间引起了客户经理的警觉,寻求兼职意愿强的心理诱导出借银行卡,从源头上有效堵截出看广告赚钱哪个软件好租出借银行卡行为,防范金融诈骗事件的发生。在客户经理的继续追问下,或搜索微信小程序“齐鲁壹点”,网点工作人员仔细询问客户开卡用途及从事职业,该男子向工作人员展示其微信聊天记录,加强对开户人员信息的审核,并要求开通手机银行转账业务。该男子对兼职企业信息一问三不知,一年轻男子到建行菏泽双河支行网点要求办理银行卡,犯罪分子利用大学生社会经验少,该男子声称目前是内蒙古某大学在校大学生,办理银行卡是看广告赚钱哪个软件好为了兼职公司冲业绩使用,只知道办卡后可以兼职赚钱。他请客户先冷静,客户经理指出其所谓“冲业绩”的行为本质上就是出借银行卡行为,入职要求办理银行卡进行冲业绩。风险防范意识低,
建行菏泽双河支行将继续谨遵“断卡”行动要求,询问其兼职企业名称,不得外借他人,向其耐心地讲解了银行卡只能本人使用,男子听后恍然大悟,
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