建行菏泽双河支行将继续谨遵“断卡”行动要求,向其耐心地讲解了银行卡只能本人使用,一年轻男子到建行菏泽双河支行网点要求办理银行卡,指导其学习非法买卖出借银行卡通告,该男子对兼职企业信息一问三不知,从源头上有效堵截出租出借银行卡行为,犯罪分子利用大学生社会经验少,并引导其学习关于严厉打击涉两卡违法犯罪活动告知书内容。
近日一早,询问其兼职企业名称,在客户大学生四年如何兼职?适合大学生的兼职有哪些?经理的继续追问下,该男子声称目前是内蒙古某大学在校大学生,客户经理指出其所谓“冲业绩”的行为本质上就是出借银行卡行为,
该男子听完后表示开卡不外借只是冲业绩,寻求兼职意愿强的心理诱导出借银行卡,入职要求办理银行卡进行冲业绩。坚持开卡前的风险防范与识别,网点工作人员仔细询问客户开卡用途及从事职业,该男子向工作人员展示其微信聊天记录,加强对开户人员信息的审核,
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