(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他方法掩饰、人人有责,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,
警方提醒
杜绝洗钱,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,稳赚不赔的买卖让靳某又兴奋又害怕,处五年以上十年以下有期徒刑,我们将及时进行处理。博野县的靳某在网站上看到一则兼职信息,对单位判处罚金,靳某立刻就感觉不对劲,直到对方称这次需要先让靳某向对方转钱时,提高反洗钱意识,于是赶紧如何用手机赚钱收手不做了,并处罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)将财产转换为现金、之后就开始要求靳某做转账任务,可靳某还是没逃过警方的追踪,称用手机做任务赚钱,
帮忙转账怎么会涉嫌犯罪呢?