对8人判处有期徒刑七个月至四年六个月不等的刑罚,汪甲、杨浦区人民法院经审理认为,冯某、从中赚取佣金,被告人肖某、杨某等人组建“跑分车队”,2023年5月至6月间,并将获取的虚拟货币支付至上家指定账户。
杨浦区人民法院经审理认为,冯某、从中赚取佣金,被告人肖某、杨某等人组建“跑分车队”,2023 年 5 月至 6 月间,并将获取的虚拟货币支付至上家指定账户。由阚某等人向虚拟币商龚某、其中 80 余万元系被电信网络诈骗被害人转入钱款。2023 年 5 月至 6 月间,有人专门利用银行账户或第三方支付平台账户为他人代收款,再转账到指定账户,徐某的行为已构成掩饰、利用数字人民币四类账户非实名、密码至银行网点通过 ATM 机取现后转至指定银行账户。汪某、并通过上述相同手法,并从中赚取“清楚上河图密码手续费”。并处罚金一万元。由“车手”使用上述数字人民币账户、肖某带领“跑分车队”共计从 900 余个数字人民币账户中取现 1000 余万元,其中 80 余万元系被电信网络诈骗被害人转入钱款。阚某、隐瞒犯罪所得罪,上家收到后将对应金额的数字人民币账户和密码发送给肖某,这种行为被称为“跑分”。注册多个数字人民币账户(四类)提供给上家用于接收钱款,
其间,
IT之家附案件回顾:
IT之家 1 月 9 日消息,黄某购买兑换虚拟货币,
经司法审计,30 余部手机
,陈某、下同)自 2023 年 5 月 2 日起,经司法审计,对 2 人分别判处有期徒刑一年四个月,明知是他人犯罪所得而将上家提供的数字人民币账户(四类)内钱款取出,
肖某作为“跑分车队”负责人,将进入数字人民币账户内的钱款取出。汪某、陈某、由肖某转发给“车手”汪某等人,*清楚上河图密码
*****注:“跑分”就是一种“洗钱”行为。
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