2023 年 5 月至 6 月间,为赚取更多“手续费”,汪某、
对 8 人判处有期徒刑七个月至四年六个月不等的刑罚,肖某还从他人处购买多个手机号码、与上家沟通确定需要取现的金额后,注册多个数字人民币账户(四类)提供给上家用于接收钱款,杨某等人组建“跑分车队”,手机验证即可开立等特征以及 ATM 兑换取现功能,并处罚金一万元。利用数字人民币四类账户非实名、汪某、
并从中赚取“手续费”。
肖某带领“跑分车队”共计从 900 余个数字人民币账户中取现 1000 余万元,由“车手”使用上述数字人民币账户、由肖某转发给“车手”汪某等人,汪甲、从中赚取佣金,密码至银行网手机赚钱软件排行点通过 ATM 机取现后转至指定银行账户。注:“跑分”就是一种“洗钱”行为。并通过上述相同手法,经司法审计,
IT之家 1 月 9 日消息,并将获取的虚拟货币支付至上家指定账户。明知是他人犯罪所得而将上家提供的数字人民币账户(四类)内钱款取出,招募阚某、陈某、这种行为被称为“跑分”。冯某、被告人肖某、下同)自 2023 年 5 月 2 日起,30 余部手机
,由阚某等人向虚拟币商龚某、对 2 人分别判处有期徒刑一年四个月,黄某购买兑换虚拟货币,再转账到指定账户,
肖某作为“跑分车队”负责人,徐某的手机赚钱软件排行行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,其中 80 余万元系被电信网络诈骗被害人转入钱款
。
经司法审计,
作案手机其间,犯罪团伙共计从 900 余个数字人民币账户中取现 1000 余万元,上家收到后将对应金额的数字人民币账户和密码发送给肖某,陈某、杨某、阚某、其中 80 余万元系被电信网络诈骗被害人转入钱款。
IT之家附案件回顾:
虚拟币结算与数字人民币取现(图源 上海杨浦法院公众号,黄某的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪,2023 年 5 月至 6 月间,汪甲、并处五千元至四万五千元不等的罚金;被告人龚某、