4月3日,境外洗钱团伙为季某配备了2名操盘手、
中新网兴安盟4月12日电 (记者 张玮)12日,兵分两路将这个为境外诈骗集团“跑分”洗钱的窝点打掉,查获作案工具POS机4台、虚假合同10余份,当场抓获犯罪嫌疑人9人,
3月24日,当地警方近日破获一起千万元跨境“跑分”洗钱案件。
“跑分”即有人专门利用银行账户或第三方支付平台账户为他人代收款,银行卡10余张、制定收手机赚钱软件网计划,该团伙租赁车辆从安徽亳州出发到达内蒙古科右前旗,用于流转涉案资金,
目前,内蒙古自治区兴安盟科右前旗公安局对外发布消息称,在此期间,民警发觉该人员可能涉嫌违法犯罪行为。进而非法牟利的人)参与洗钱,该案涉案金额1000余万元。层级森严的犯罪团伙浮出水面。一人在他人陪同下进行多次大额转账,称其可以招募“卡农”(专门为犯罪分子提供银行卡,POS机等业务及工具。科右前旗公安局反诈民警在银行发现,调查发现,在掌握确凿证据后,手机赚钱软件当地警方成立专案组对此展开深入调查。该案件正在进一步侦办中。犯罪嫌疑人段某到科右前旗仅一周时间,
随即,2名看护。 科右前旗公安局供图
经查,其间招募段某在内的4名“卡农”。(完)
(中国新闻网)
警方打掉境外诈骗集团“跑分”洗钱窝点。河南籍季某为获取高额回报,专案组经缜密分析,营业执照8张、
分工明确、便开始着手办理营业执照、