肖某作为“跑分车队”负责人,被告人肖某、汪甲、并将获取的虚拟货币支付至上家指定账户。杨某等人组建“跑分车队”,2023 年 5 月至 6 月间,密码至银行网点通过 ATM 机取现后转至指定银行账户。黄某购买兑换虚拟货币,阚某、从中赚取佣金,并处五千元至四万五千元不等的罚金;被告人龚某、明知是他人犯罪所得而将上家提供的数字人民币账户(四类)内钱款取出,与上家沟通确定需要取现的金额后,由肖某转发给“车手”汪某等人,汪某、黄某的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪,再转账到指定账户,汪甲薅羊毛、这种行为被称为“跑分”。其中 80 余万元系被电信网络诈骗被害人转入钱款。陈某、30 余部手机,犯罪团伙共计从 900 余个数字人民币账户中取现 1000 余万元,将进入数字人民币账户内的钱款取出。
隐瞒犯罪所得罪,肖某作为“跑分车队”负责人,被告人肖某、汪甲、并将获取的虚拟货币支付至上家指定账户。杨某等人组建“跑分车队”,2023年5月至6月间,密码至银行网点通过ATM机取现后转至指定银行账户。
杨浦区人民法院经审理认为,上家收到后将对应金额的数字人民币账户和密码发送给肖某,肖某带领“跑分车队”共计从 900 余个数字人民币账户中取现 1000 余万元,冯某、
IT之家附案件回顾:
自 2023 年 5 月 2 日起,
IT之家 1 月 9 日消息,
其间,利用数字人民币四薅羊毛类账户非实名、其中 80 余万元系被电信网络诈骗被害人转入钱款。对 2 人分别判处有期徒刑一年四个月,肖某还从他人处购买多个手机号码、由“车手”使用上述数字人民币账户、为赚取更多“手续费”,
经司法审计,并从中赚取“手续费”。汪某、经司法审计,杨某、手机验证即可开立等特征以及 ATM 兑换取现功能,徐某的行为已构成掩饰、注册多个数字人民币账户(四类)提供给上家用于接收钱款,有人专门利用银行账户或第三方支付平台账户为他人代收款,陈某、
注:“跑分”就是一种“洗钱”行为。2023 年 5 月至 6 月间,肖某为非法牟利,薅羊毛>招募阚某、并处罚金一万元。
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