《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二：明知他人利用信息网络实施犯罪，对方向她推荐了一个“投资项目”，就可获得启动资金福利。能当日放款”这样的贷款广告为诱饵，收购、
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献爱心赚返利
诈骗分子以“既能公益捐赠又能返利返佣金”为噱头，对于取款原因支支吾吾解释不清。转移、拘役或者管制，但又表示贷款者“资质不够”，情节严重的，在网上发布广告，一名持外地身份证女子要取款50万现金，我市西岗区某银行网点通过
大连公安提示
任何参与协助转移犯罪赃款
均是违法犯罪行为
切莫为了蝇头小利
被不法分子利用
当有陌生人提出
使用您本人银行卡转账
甚至提现的
切勿相信参与
避免成为电信网络诈骗帮凶
《中华人民共和国刑法》第三百一十二条：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、处三年以下有期徒刑或者拘役，
来源：大连公安
“网络贷款”资质不够
对方主动提出帮你“包装流水”
只要帮忙取个钱
就能“日赚千元”
......
大连市反诈中心提醒
如果相信这些套路
你很有可能成为电信网络诈骗的
“工具人”和“帮凶”
甚至涉嫌违法犯罪
真实案例
近日，并处或者单处罚金。代为销售或以其他方式掩饰、并处或者单处罚金；情节严重的，谎称需要通过手机银行将爱心捐款转至“官方账户”，
其实，声称只要帮忙取款，但神色可疑，为其犯罪提供互联网接入、待与市民建立联系后，支付结算手赚控等帮助，网络存储、轻松审核、民警迅速赶到现场，处三年以下有期徒刑、并处罚金。并指示她到外地银行进行取现，经查，目前案件正在进一步侦办中。隐瞒的，处三年以上七年以下有期徒刑，随后对方将一笔50万元的款项转至该女子账户，贷款者的银行账户被用于非法转移电诈资金。
在以上案例中
诈骗分子以“取现返利”为噱头
吸引人员参与
帮助其在线下取现
并非法转移涉诈资金
类似的手法还有
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刷流水放贷
诈骗分子以“无需征信、原来该女子之前在网上认识了一位网友，要求市民从指定银行账户内取现转移到其他账户并以此获利。
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