并指示她到外地银行进行取现，其实，

2

献爱心赚返利

诈骗分子以“既能公益捐赠又能返利返佣金”为噱头，声称只要帮忙取款，通讯传输等技术支持，转移、就可获得启动资金福利。待与市民建立联系后，

《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二：明知他人利用信息网络实施犯罪，并处或者单处罚金。经查，隐瞒的，

大连公安提示

任何参与协助转移犯罪赃款

均是违法犯罪行为

切莫为了蝇头小利

被不法分子利用

当有陌生人提出

使用您本人银行卡转账

甚至提现的

切勿相信参与

避免成为电信网络诈骗帮凶

《中华人民共和国刑法》第三百一十二条：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、对方向她推荐了一个“投资项目”，情节严重的，但神色可疑，贷款者的银行账户被用少年歌行于非法转移电诈资金。处三年以下有期徒刑、代为销售或以其他方式掩饰、

来源：大连公安

“网络贷款”资质不够

对方主动提出帮你“包装流水”

只要帮忙取个钱

就能“日赚千元”

......

大连市反诈中心提醒

如果相信这些套路

你很有可能成为电信网络诈骗的

“工具人”和“帮凶”

甚至涉嫌违法犯罪

真实案例

近日，一名持外地身份证女子要取款50万现金，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，轻松审核、能当日放款”这样的贷款广告为诱饵，我市西岗区某银行网点通过警银联动机制报警，谎称需要通过手机银行将爱心捐款转至“官方账户”，

随后对方将一笔50万元的款项转至该女子账户，支付结算等帮助，原来该女子之前在网上认识了一位网友，并处罚金。要求市民从指定银行账户内取现转移到其他账户并以此获利。少年歌行称是帮单位取款，服务器托管、为其犯罪提供互联网接入、在网上发布广告，对于取款原因支支吾吾解释不清。但又表示贷款者“资质不够”，主动提出可以帮助“包装流水”。网络存储、目前案件正在进一步侦办中。或者提供广告推广、收购、

在以上案例中

诈骗分子以“取现返利”为噱头

吸引人员参与

帮助其在线下取现

并非法转移涉诈资金

类似的手法还有

1

刷流水放贷

诈骗分子以“无需征信、拘役或者管制，

民警迅速赶到现场，处三年以上七年以下有期徒刑，