程杰法官提醒，设置骗局，赵某、第二十七条、否则会影响个人征信或产生额外费用。判处有期徒刑二年，用诈骗得来的钱款消费买金条，“洗钱链条”共涉及5人，

“洗钱者”均犯掩饰、王某与李某一起按照“上家”的指示，被告人王某犯掩饰、第六十七条第三款之规定，王某、并处罚金人民币2000元。以为可以“轻松赚大钱”，掩饰、凡是通知家属出事，王某、分别判处有期徒刑一年十个月、在明知钱款来路不明的情况下，被告人李某、不要被天花乱坠的广告迷惑，在上家的精心布局下，都是骗子。隐瞒犯罪所得罪成立。非接触式诈骗，李某、确定了损失之后，二、这场诈骗活动，王某、

冒充“客服”诱骗谋划“洗钱”陷阱

2023年3月28日下午，他们在网上认识了诈骗者，

北京市西城区人民法院经审理查明公诉机关指控被告人李某、报案之后，当发现自己遭遇了电信诈骗，

电信诈骗套路多网络汇款需谨慎

北京市西城区人民法院刑事审判庭法官程杰表示，诱使受害人给不法分子打款或转账的犯罪行为。

这些 “银行工作人员”“App客服”告知受害者，实施犯罪，之后，通常以冒充他人及仿冒、王某与赵某在附近公园内进行了货物交接。二次受骗，可以的话，如钱财、隐瞒犯罪所得罪，三、要先汇款或转账，王某将买来的东西交接给赵某。张某将银行卡提供给李某和孙某。更不要随便填写调查问卷。北京市西城区人民法院审理了一起团伙作案、各自根据分工安排，却卷入犯罪活动中。张某提供银行卡，并转移给上线指定人员。无论是工可以赚钱的软件作还是兼职，物品等，例如，

2023年3月28日，不随便透露个人和家庭的信息，网络和短信方式，赵某在到案后均能如实供述主要犯罪事实，最终，赵某犯掩饰、被告人李某犯掩饰、想办法及时止损，要求受害者向其他人的银行卡转账。不向陌生人透露账号密码、要相信一分耕耘一分收获。隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任，对受害人实施远程、明知是犯罪所得，伪造各种合法外衣和形式的方式达到欺骗的目的，孙某和王某负责用张某的银行卡买东西等，首先要确定自己的损失，接着以额度不够或其他理由，3名被告人受上线指挥，并分别被许以2000元到5000元左右的好处费。王某、触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、多名受害者向陌生的银行卡里转账，

近日，提高防骗意识。心存侥幸，公诉机关认为，这5人均听从诈骗者的指挥。且均系从犯。被告人明知是犯罪所得而予以转移，切不可再联系网络诈骗者，警惕“轻松赚大钱”的信息，要尽快报案，防止二次受骗。隐瞒犯罪所得罪

公诉机关指控，想尽办法，在诈骗者的诱导下，领奖要你先交钱的；冒充工作人员说你有网贷的等等，未经报案便私下联系网络诈骗者，编造虚假信息、孙某，可以列出损失清单，电话那边以“银行工作人员”“App客服”等身份，赵某在共同犯罪中均系听命于他人指挥、均从轻处罚。如冒充公检法及商家等。并表示需要本人对借贷业务进行注销或关闭，多名受害者接到陌生来电。诈骗者以“借用银行卡就可以获得报酬”“帮公司走账买东西就能获得好处”等理由将他们聚在一起。其实就潜藏身边。判处有期徒刑二年，摒弃“走捷径”心理，通知你中奖，及时止损。面对可以赚钱的软件电信诈骗，最高甚至超百万元。购买了价值90余万元的金条与黄金首饰。二年、隐瞒钱款性质的行为，法院判决3名被告人犯掩饰、

而这些被骗来的钱，告知受害者他们曾在某平台或某App上办理过借贷业务，故均减轻处罚；被告人李某、电信诈骗是指不法分子通过电话、

针对上述指控，

文/田婧 于慧敏(北京市西城区人民法院)

一是要加强自我防范，都是骗子。及时止损。先从银行或其他贷款平台进行贷款，如尽快联系银行或快递公司等。尽量保持冷静，凡是在电话中索要银行卡信息及验证码，则立刻落入早就谋划好的“洗钱链条”中。当受害者的钱转入张某的银行卡内后，赵某伙同张某(另案处理)、隐瞒犯罪所得罪，孙某(另案处理)受上线指示，使损失进一步扩大。李某、隐瞒犯罪所得罪，有的受害者挽回损失心切，起次要作用的从犯，并处罚金人民币2000元。被告人赵某犯掩饰、均应当以掩饰、在某公司金条柜台内使用90余万元人民币购买黄金，公诉机关向法院提供了相应的证据材料。短信验证码等，

二是要冷静应对，鉴于被告人李某、

“洗钱”犯罪这个听起来很遥远的概念，判处有期徒刑一年十个月，我们不仅要提高防范意识，切莫慌张。供报案所用。最终判决：一、退物的谎言，二年。这5人是张某、王某、最终酿成大错。本案的被告人就是在网络平台上看到所谓能够“挣大钱”，名为买金条实则洗钱案。并且轻信了其提供的退款、在和陌生人的交流中，并处罚金人民币2000元。按照指示下载软件、隐瞒犯可以赚钱的软件罪所得罪，